- Paxos Trust, NYDFS ile AML ihlalleri ve Binance üzerindeki yetersiz özen nedeniyle 48,5 milyon $'lık bir uzlaşmayı kabul etti.
- Bu ücret, AML programındaki eksiklikler için 26,5 milyon $'lık bir ceza ve uyumu artırmak için 22 milyon $'lık bir miktar içeriyor.
- Paxos daha önce BUSD stabilcoin'ini dağıtmak için kripto borsa Binance ile ortaklık kurmuştu.
New York Eyalet Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS), perşembe günü Paxos Trust'ın, anti-kara para aklama (AML) ihlalleri ve Binance üzerinde gerekli özeni göstermemesi nedeniyle 48,5 milyon $'lık bir uzlaşmayı kabul ettiğini açıkladı.
Paxos Trust, NYDFS ile 48,5 milyon $'lık uzlaşma ödeyecek
NYDFS Süperintendenti Adrienne Harris, ajansın web sitesinde yer alan bir açıklamaya göre, Paxos ile AML uyum eksiklikleri ve Binance üzerindeki yetersiz özen nedeniyle 48,5 milyon $'lık bir uzlaşmayı duyurdu.
Cezanın, ajans tarafından onaylanan bir plana dayanarak, 26,5 milyon $'lık bir ceza ve AML programını geliştirmek için ek 22 milyon $'lık bir miktar içerdiği belirtiliyor.
Süperintendent Harris "Düzenlenen kuruluşlar, iş ortakları ve üçüncü taraf satıcılarla olan ilişkileri de içeren iş risklerine uygun risk yönetim çerçevelerini sürdürmelidir" açıklamasında bulundu.
NYDFS, Paxos'un izleme sisteminin hatalı olduğunu ve şirketin platformunda birden fazla hesap açan kötü niyetli aktörlerin kara para aklama planlarını tespit etmesini engellediğini iddia etti. Ajans ayrıca, Paxos'un kolluk kuvveti taleplerine yanıt olarak soruşturmalar başlatmak için net önlemlerden yoksun olduğunu ve bu durumun kötü niyetli aktörleri izlemeyi zorlaştırdığını belirtti.
Paxos, 2019 yılında Binance ile birlikte Binance USD (BUSD) stabilcoin'ini ortaklaşa başlatmak için işbirliği yaptı. Paxos, düzenlenmiş ihraççı ve saklayıcı olarak görev yaparken, Binance token'ı kullanıcı tabanına pazarlama ve dağıtımından sorumluydu.
NYDFS, 2023 yılında şirketin BUSD basımını durdurmasını istedi ve bu durum Binance ile ilgili "güvenlik ve sağlamlık" endişeleri nedeniyle gerçekleşti. Çok geçmeden, Paxos, borsa ile olan ortaklığını sona erdirdiğini duyurdu.
Şirket ayrıca, BUSD'nin ihraç edilmesiyle ilgili olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) bir soruşturma ile karşılaştı. Düzenleyici, 2023 yılında Paxos'a BUSD'nin kayıtsız bir menkul kıymet olduğunu iddia eden bir Wells bildirimi gönderdi. Ancak, SEC 2024 yılında bildirimi geri çekti.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
Önerilen içerikler
Editörlerin seçtikleri
En hızlı Ekonomik Takvim ile etkinlikler üzerine işlem yapın
Tüm dünyada 1000'den fazla olayı kapsayan ekonomik takvimimizi kontrol ederek - güncel ekonomik olaylardan ekonomik göstergelere - FX piyasasında neler olup bittiğini takip edin.
Bitcoin Haftalık Analizi: BTC'nin 16 günlük konsolidasyonu sona erdi - kırılma sahte mi yoksa gerçek mi?
Bitcoin (BTC) fiyatı, 116.000$'ın altındaki konsolidasyon limitinin altında kapanarak bu hafta 16 günlük konsolidasyon aşamasını sonlandırdı.
FXStreet’in Etkileşimli Grafiği ile piyasayı takip edin
Aklınızı kullanın ve 1500'ün üzerinde varlık, bankalararası kurlar ve kapsamlı geçmiş verileriyle etkileşimli grafiğimizi kullanın. Tamamen özelleştirilebilir ve ücretsiz bir gerçek zamanlı platform sunan, kullanımı kolay, çevrimiçi bir profesyonel araçtır.