263 milyon $'lık kripto suç çetesi çökertildi: ABD Adalet Bakanlığı, RICO iddianamesinde 12 şüpheliyi suçladı

• ABD Adalet Bakanlığı, 263 milyon dolardan fazla çalan çok eyaletli kripto dolandırıcılık komplosuyla ilgili olarak 12 kişiyi suçladı.
• Şüpheliler, çalınan Bitcoin ve diğer kripto paraları aklamak için veritabanı hack'leri, SIM değişimleri, ev baskınları ve karıştırıcılar kullandı.
• Adalet Bakanlığı, elde edilen gelirlerin lüks yaşam tarzlarını finanse ettiğini, bunun arasında egzotik arabalar, özel jetler ve ABD şehirlerinde yüksek değerli mülkler bulunduğunu iddia ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı, 263 milyon dolarlık kripto soygunu için 12 şüpheliyi suçladı ve büyük cüzdanlar, borsalar ve blok zinciri güvenlik mimarisini hedef alan siber suç izini ortaya çıkardı.

Suç sendikası, 236 milyon doları sosyal mühendislik, ev baskınları ve kripto dolandırıcılığı ile çaldı

ABD Adalet Bakanlığı, 263 milyon dolardan fazla çalınan kripto para ile ilgili çok eyaletli bir dolandırıcılık komplosunu içeren kapsamlı bir suçlamada 12 kişiyi suçladı.

Adalet Bakanlığı'nın resmi bülteni perşembe günü, dijital dolandırıcılık ve fiziksel hırsızlık içeren kripto dünyasında organize suçların karmaşık bir desenini detaylandırıyor. 

Savcılara göre, grup sistematik olarak kripto para veritabanlarını hackleyerek özel kullanıcı verilerini topladı. İçeri girdikten sonra, güvenliği aşmak ve cüzdanlara erişmek için bankaları ve borsaları taklit etme gibi sosyal mühendislik taktikleri kullandıkları iddia ediliyor.

Bazı durumlarda, kurbanların kurtarma ifadelerini ve donanım cüzdanlarını almak için kurbanların evlerine kadar baskın yaptıkları bildirildi.

Suçlamalar arasında tel dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı, kara para aklama ve Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) kapsamında komplo yer alıyor; bu, geleneksel olarak organize suç sendikalarına karşı kullanılan bir yasal araçtır.

ABD Adalet Bakanlığı, kripto karıştırıcılar, sahte şirketler ve offshore borsalar içeren sofistike bir aklama ağını detaylandırıyor

Fonları çaldıktan sonra, grup kripto karıştırıcılar, merkeziyetsiz protokoller ve offshore borsalar kullanarak elde edilen gelirleri akladı ve izleme çabalarını daha da zorlaştırdı.

Operasyon, birkaç ABD eyaletini kapsıyordu ve Adalet Bakanlığı, bunu "siber suç ve geleneksel organize hırsızlığın birleşimini yansıtan bir vaka" olarak vurguladı.

Mahkeme belgeleri ayrıca, kurbanların sızdırılan borsa veritabanlarından seçildiğini ve SIM değiştirme, oltalama ve sahte destek kanalları kullanılarak saldırıya uğradığını ortaya koyuyor. Bu, faillerin kimlik doğrulama bilgilerini sıfırlamalarına ve cüzdanları hızla boşaltmalarına olanak tanıdı.

Adalet Bakanlığı, bu davanın blok zinciri çağındaki suç işletmelerine karşı mücadelede bir emsal oluşturduğunu ve çalınan fonların izlenmesi ve geri kazanılması konusunda uluslararası ortaklar ve adli firmalarla işbirliğini vurguladı.

Sırada ne var?

Suçlamalar yapıldığından, dava şimdi duruşmaya geçecek ve uluslararası aklama ağları ve teknoloji açıkları hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkabilir. 

Ayrıca, kurumsal benimsemenin arttığı bir dönemde kripto KYC standartları, veri sızıntıları ve cüzdan düzeyindeki güvenlik hakkında acil sorular gündeme getiriyor. 

 

---