- Bitrace'in kripto suç raporuna göre, yasadışı faaliyetler esas olarak Ethereum ve TRON ağlarında gerçekleşiyor.
- Stablecoin transferi ve depolaması yapan yüksek riskli adresler, 2024 yılında toplamda 649 milyar dolar aldı.
- Dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkilendirilen blockchain adresleri, toplamda 52,5 milyar dolara ulaşan stablecoin akışlarında dramatik bir artış gördü.
- Yüksek riskli adresler, 2024 yılında toplam stablecoin işlemlerinin %5,14'ünü oluşturdu.
Kripto para endüstrisi, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları (RWA), vadeli işlemler ve spot Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler), stablecoinler, Yapay Zeka (AI) ve blockchain teknolojisi ile birleşimi gibi birçok alanda büyüyor. Artan piyasa değeri ve blockchain altyapısının devam eden benimsenmesi, takdir edilesi kilometre taşlarıdır. Aynı zamanda, suç örgütleri de paralel bir patlama yaşıyor, çünkü kripto altyapısını giderek daha fazla kullanarak faaliyetlerini, kolluk kuvvetlerinin izini sürmesini zorlaştıran karmaşık sistemlere dönüştürüyorlar.
Bitrace'in 2025 Kripto Suç Raporuna göre, en çok yasadışı faaliyetler Ethereum ve TRON ağlarında bulunuyor. Ancak, "yüksek riskli" olarak işaretlenen adresler, 2024 yılında toplamda 649 milyar dolardan fazla aldı ve bu, bir önceki yıl alınan miktarı aştı.
Yasadışı faaliyetler Ethereum ve TRON ağlarında yoğunlaşıyor
2025 Kripto Suç Raporu, yasadışı ticaretin en büyük akıllı sözleşme protokolü olan Ethereum ve TRON blockchain'inde yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Yüksek riskli adresler, 2024 yılında kara ve gri piyasalara bağlı olarak 278,1 milyar dolardan fazla aldı. Bu rakam, 2023'ten hafif bir artış gösteriyor, ancak 2021 ve 2022'deki rakamlardan da önemli ölçüde daha yüksek.
Bitrace, yasadışı transferleri kolaylaştıran birkaç stablecoin versiyonunu vurguladı; bunlar arasında ERC20-USDT, ERC20-USDC, TRC20-USDT ve TRC20-USDC yer alıyor. Yasadışı varlıklar tarafından stablecoin almak, transfer etmek veya depolamak için kullanılan yüksek riskli adresler, toplamda yaklaşık 649 milyar dolar aldı ve bu, bir önceki yıldan biraz daha yüksek.
Yüksek riskli adreslere stablecoin akışları | Kaynak: Bitrace
İşlem hacmi açısından, kripto para endüstrisindeki yüksek riskli faaliyetler, 2024 yılında toplam stablecoin işlemlerinin %5,14'ünü oluşturdu. Bu, 2023'e göre %0,8'lik bir düşüşü temsil ediyor. Ancak, 2022 ve 2021'de kaydedilen rakamlardan hala önemli ölçüde daha yüksek.
Toplam stablecoin işlemlerindeki yüksek riskli faaliyetlerin oranı | Kaynak: Bitrace
Bitrace raporda stablecoin türlerine göre yasadışı faaliyetlerin hacmine bakıldığında, "TRON tabanlı USDT, 2021'den 2024'e kadar baskın oldu. Ancak, 2024'te Ethereum'daki USDT ve USDC'nin payı arttı," diye vurguladı.
Kripto dolandırıcılığı artışta
Escrow hizmet platformları ile yasadışı faaliyetler arasında artan bir pozitif korelasyon var. Yasadışı tedarik zincirleri boyunca işlemleri kolaylaştıran Huione Guarantee gibi escrow hizmetleri, 2024'ün dördüncü çeyreğinde işlem hacimlerinin 2,64 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor; bu, Güneydoğu Asya dahil olmak üzere gerçek dünya ekonomilerinde stablecoinlere olan artan talebi yansıtıyor.
Çevrimiçi kumar platformları ve bunlarla ilişkili ödeme işlemcileri de geride kalmadı; rapor, 2024 yılında 217,8 milyar dolarlık işlemler kaydetti ve bu, 2023'e göre %17,5'lik bir artış anlamına geliyor.
Kara ve gri piyasa adreslerine stablecoin akışları | Kaynak: Bitrace
İlginç bir şekilde, USDC'nin bu işlemlerdeki stablecoin payı, bir önceki yıldaki %5,22'den %13,36'ya yükseldi. Bu artış, stablecoin Circle tarafından, saygın bir kuruluş tarafından çıkarılmasına rağmen, USDC'nin kumar sektöründeki benimsenmesinin arttığını vurguluyor.
Bitrace'in raporu "2024'te dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı blockchain adresleri, stablecoin akışlarında patlayıcı bir büyüme yaşadı ve 52,5 milyar dolara ulaştı - bu, önceki yılların toplamını aşıyor," diye belirtti.
Yasadışı faaliyetlerdeki keskin artışın, güvenlik firmalarının mevcut tespit tekniklerine dayanarak, evrilen ve karmaşık bir dolandırıcılık sisteminin ortasında tam olarak gerçeği yansıtmayabileceği de belirtilmelidir. Bu nedenle, daha fazla blockchain izlenirken, daha önce tespit edilemeyen kripto suçları rapor ediliyor ve bu da istatistikleri şişiriyor gibi görünüyor.
Para aklama faaliyetlerinde azalma belirtileri
Olumlu bir gelişme olarak, para aklama faaliyetlerinde azalma belirtileri görülüyor; rapor, bu tür faaliyetlerle bağlantılı adreslerin 2023'e göre biraz daha düşük olan 86,3 milyar dolar aldığını ve 2022 ile aynı seviyede olduğunu vurguluyor.
Para aklama adreslerine stablecoin akışları | Kaynak: Bitrace
Para aklama faaliyetlerindeki daralma, son iki yıldaki düzenleyici girişimlerin ve uygulama eylemlerinin belirgin ve ölçülebilir bir etki yarattığını göstermektedir.
Tether ve Circle gibi stablecoin ihraççıları, 2024 yılında Ethereum ve TRON ağlarında 1,3 milyar dolar değerinde stablecoin'in dondurulmasıyla sonuçlanan çabalarını artırdı. Bu, son üç yılda dondurulan miktarın iki katıdır.
Rapor, bu kilometre taşını, özellikle Hong Kong'da geliştirilen düzenlemelere atfetmektedir; burada net yasal çerçeveler ve uygulama eylemleri, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana riskli stablecoin akışlarının oranını önemli ölçüde azaltmıştır.
Kripto para birimleri metrikleri Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Her kripto paranın geliştiricisi veya yaratıcısı, basılabilecek veya çıkarılabilecek toplam token sayısına karar verir. Madencilik, stake etme veya diğer mekanizmalarla bu varlıklardan yalnızca belirli sayıda basılabilir. Bu, altta yatan blok zinciri teknolojisinin algoritması tarafından tanımlanır. Öte yandan, dolaşımdaki arz, tokenlerin yakılması veya varlıkların yanlışlıkla diğer uyumsuz blok zincirlerinin adreslerine gönderilmesi gibi eylemlerle de azaltılabilir.
Piyasa kapitalizasyonu, belirli bir varlığın dolaşımdaki arzının varlığın mevcut piyasa değeriyle çarpılmasının sonucudur.
İşlem hacmi, belirli bir varlık için alıcılar ve satıcılar arasında belirli işlem saatleri (örneğin 24 saat) içinde işlem gören veya takas edilen toplam token sayısını ifade eder. Piyasa duyarlılığını ölçmek için kullanılan bu metrik, merkezi borsalardaki ve merkezi olmayan borsalardaki tüm hacimleri birleştirir. Artan işlem hacmi genellikle daha fazla kişi kripto para birimini alıp sattığı için belirli bir varlığa olan talebi gösterir.
Fonlama oranları, yatırımcıları pozisyon almaya teşvik etmek ve sürekli sözleşme fiyatlarının spot piyasalarla eşleşmesini sağlamak için tasarlanmış bir kavramdır. Borsalar tarafından gelecekteki fiyatların ve endeks fiyatlarının periyodik ödemelerinin düzenli olarak birbirine yaklaşmasını sağlamak için bir mekanizma tanımlar. Fonlama oranı pozitif olduğunda, sürekli sözleşmenin fiyatı mark fiyatından daha yüksektir. Bu, yükselişte olan ve uzun pozisyon açmış olan yatırımcıların kısa pozisyonda olan yatırımcılara ödeme yaptığı anlamına gelir. Öte yandan, fonlama oranının negatif olması, sürekli fiyatların işaret fiyatının altında olduğu anlamına gelir ve dolayısıyla kısa pozisyonu olan yatırımcılar uzun pozisyon açmış olan yatırımcılara ödeme yapar.
çabalarını artırdı ve 2024 yılında
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
Önerilen içerikler
Editörlerin seçtikleri
En hızlı Ekonomik Takvim ile etkinlikler üzerine işlem yapın
Tüm dünyada 1000'den fazla olayı kapsayan ekonomik takvimimizi kontrol ederek - güncel ekonomik olaylardan ekonomik göstergelere - FX piyasasında neler olup bittiğini takip edin.
Bitcoin, Ethereum, Ripple Fiyat Analizi: Alıcılar 100.000$ BTC, 2.000$ ETH ve 3$ XRP'yi hedefliyor
Bitcoin (BTC), çarşamba günü bu satırların yazıldığı sırada 95.000$ civarında istikrar kazanıyor ve bir kırılma, 100.000$'a doğru kazançları öngörüyor. Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP), BTC'nin izinden giderek kilit seviyeleri etrafında dalgalanıyor.
FXStreet’in Etkileşimli Grafiği ile piyasayı takip edin
Aklınızı kullanın ve 1500'ün üzerinde varlık, bankalararası kurlar ve kapsamlı geçmiş verileriyle etkileşimli grafiğimizi kullanın. Tamamen özelleştirilebilir ve ücretsiz bir gerçek zamanlı platform sunan, kullanımı kolay, çevrimiçi bir profesyonel araçtır.