Paxos Trust, Binance ile bağlantılı AML suçlamaları nedeniyle 48,5 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti
|Doğrulanmış ÇeviriMakalenin Orijinalini Görün- Paxos Trust, NYDFS ile AML ihlalleri ve Binance üzerindeki yetersiz özen nedeniyle 48,5 milyon $'lık bir uzlaşmayı kabul etti.
- Bu ücret, AML programındaki eksiklikler için 26,5 milyon $'lık bir ceza ve uyumu artırmak için 22 milyon $'lık bir miktar içeriyor.
- Paxos daha önce BUSD stabilcoin'ini dağıtmak için kripto borsa Binance ile ortaklık kurmuştu.
New York Eyalet Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS), perşembe günü Paxos Trust'ın, anti-kara para aklama (AML) ihlalleri ve Binance üzerinde gerekli özeni göstermemesi nedeniyle 48,5 milyon $'lık bir uzlaşmayı kabul ettiğini açıkladı.
Paxos Trust, NYDFS ile 48,5 milyon $'lık uzlaşma ödeyecek
NYDFS Süperintendenti Adrienne Harris, ajansın web sitesinde yer alan bir açıklamaya göre, Paxos ile AML uyum eksiklikleri ve Binance üzerindeki yetersiz özen nedeniyle 48,5 milyon $'lık bir uzlaşmayı duyurdu.
Cezanın, ajans tarafından onaylanan bir plana dayanarak, 26,5 milyon $'lık bir ceza ve AML programını geliştirmek için ek 22 milyon $'lık bir miktar içerdiği belirtiliyor.
Süperintendent Harris "Düzenlenen kuruluşlar, iş ortakları ve üçüncü taraf satıcılarla olan ilişkileri de içeren iş risklerine uygun risk yönetim çerçevelerini sürdürmelidir" açıklamasında bulundu.
NYDFS, Paxos'un izleme sisteminin hatalı olduğunu ve şirketin platformunda birden fazla hesap açan kötü niyetli aktörlerin kara para aklama planlarını tespit etmesini engellediğini iddia etti. Ajans ayrıca, Paxos'un kolluk kuvveti taleplerine yanıt olarak soruşturmalar başlatmak için net önlemlerden yoksun olduğunu ve bu durumun kötü niyetli aktörleri izlemeyi zorlaştırdığını belirtti.
Paxos, 2019 yılında Binance ile birlikte Binance USD (BUSD) stabilcoin'ini ortaklaşa başlatmak için işbirliği yaptı. Paxos, düzenlenmiş ihraççı ve saklayıcı olarak görev yaparken, Binance token'ı kullanıcı tabanına pazarlama ve dağıtımından sorumluydu.
NYDFS, 2023 yılında şirketin BUSD basımını durdurmasını istedi ve bu durum Binance ile ilgili "güvenlik ve sağlamlık" endişeleri nedeniyle gerçekleşti. Çok geçmeden, Paxos, borsa ile olan ortaklığını sona erdirdiğini duyurdu.
Şirket ayrıca, BUSD'nin ihraç edilmesiyle ilgili olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) bir soruşturma ile karşılaştı. Düzenleyici, 2023 yılında Paxos'a BUSD'nin kayıtsız bir menkul kıymet olduğunu iddia eden bir Wells bildirimi gönderdi. Ancak, SEC 2024 yılında bildirimi geri çekti.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.