FTX müşterileri, borsa çöküşündeki rolleri nedeniyle Fenwick & West'e karşı dava açtı

• FTX yatırımcıları, borsa dolandırıcılığında kritik bir rol oynadığını iddia ederek Fenwick & West hukuk firmasına karşı değiştirilmiş bir dava açtı.
• Dava, Fenwick & West'in FTX'in müşteri fonlarını çalmasına olanak tanıyan hukuki yapıyı tasarladığını iddia ediyor.
• Dosyaya göre firma ayrıca, herhangi bir hukuki koruma olmaksızın "belirgin şekilde çatışan şirketleri" yönetmeye ve temsil etmeye yardımcı oldu.

Faaliyetini durduran kripto borsası FTX'in müşterileri, dolandırıcılığı ve kara para aklamayı mümkün kılan bir yapı oluşturarak Fenwick & West'in borsa dolandırıcılığındaki doğrudan katılımını suçluyor, bu iddialar Pazartesi günü yapılan bir başvuruda yer aldı.

FTX müşterileri, borsanın suç faaliyetlerine karıştığı iddiasıyla Fenwick & West'e dava açtı

Müşteriler, Silikon Vadisi hukuk firması Fenwick & West'in faaliyetini durduran kripto borsası FTX'in suç faaliyetlerine doğrudan katılımda bulunduğunu iddia ediyor, bu iddialar Pazartesi günü Florida Güney Bölgesi'ndeki bir Bölge Mahkemesi'ne yapılan bir başvuruda yer aldı.

Yatırımcılar, Sam Bankman-Fried'in ceza davası ve FTX'in iflas işlemlerinin, "Fenwick'in FTX dolandırıcılığının neden ve nasıl gerçekleştirildiği ile ilgili en önemli yönlerde anahtar ve kritik bir rol oynadığını gösteren kanıtlar ortaya çıkardığını" iddia ediyor.

Başvuru, Fenwick'in "FTX dolandırıcılığından haberdar olduğunu ve 'önemli yardımda bulunduğunu'" belirtiyor. Yatırımcılar, firmanın mahkum FTX içindekilerin müşteri fonlarından milyonlarca doları çalmasına izin veren yapılar oluşturduğunu ve onayladığını öne sürdü.

"Fenwick, açıkça çatışan şirketleri (Alameda Research, FTX, North Dimension vb. gibi) oluşturmayı, yönetmeyi ve temsil etmeyi kabul etti; bu şirketlerin, kabul edilen milyarlarca doları çalmayı önlemek için hiçbir koruma sağlamadığını" başvuruda belirtildi.

Ayrıca, FTX ve kurucusu Sam Bankman-Fried'in Fenwick'in statüsünü ve itibarını kullanarak güvenilirlik kazandığını ve risk sermayesi firmalarından yatırım çektiğini iddia ediyor.

Fenwick & West, 2022'deki çöküşünden önce FTX tarafından tutulan 130 farklı hukuk firmasından biri olarak hizmet verdi ve değiştirilmiş başvuruda borsa ve kurucusuyla birlikte suç ortağı olarak adı geçen tek firma oldu.

200.000'den fazla belgeyi inceleyen bağımsız bir denetçi, FTX iflasında Fenwick'in "FTX Grubu'nun dolandırıcılığı ve yanlış davranışlarının neredeyse her yönüyle derinlemesine iç içe olduğunu" sonucuna vardı, bu da başvuruda yer aldı.

Davasında, SBF birçok iş meselesinde Fenwick & West'ten hukuki tavsiye aldığını, iletişim ve uyum politikaları dahil olmak üzere, bazı eylemlerinin hukuki danışmanlığa dayandığını öne sürdü.

Ancak, Fenwick'in SBF ve FTX müşterilerinin iddialarını reddettiği, yalnızca FTX Grubu'na standart hukuki hizmetler sunduğunu belirttiği bildirildi. Ayrıca, yasalar gereği, iddia edilen yanlış davranışlardan sorumlu tutulamayacağını iddia ediyor.

FTX, 2022 Kasım'ında müşteri fonlarını kötüye kullanma ve kız kardeş ticaret firması Alameda Research aracılığıyla yüksek riskli yatırımlara katılma iddialarıyla iflas başvurusunda bulundu. İflas işlemlerinin ardından Sam Bankman-Fried tutuklandı ve 2023'te mahkum edildi, bu da 25 yıl hapis cezasına yol açtı.