Binance, İran bağlantılı işlem raporu nedeniyle The Wall Street Journal'a dava açtı

• Binance, 23 Şubat tarihli The Wall Street Journal raporuna karşı bir şikayette bulundu.
• Borsa, WSJ'nin raporunun "yanlış ve iftiracı" olduğunu, bunun da itibar kaybına yol açtığını iddia ediyor.
• Dava sonrasında, WSJ, ABD Adalet Bakanlığı'nın İran'ın yaptırımlardan kaçınmak için Binance'ı kullandığını araştırdığını bildirdi. 

Binance, 23 Şubat tarihli bir raporda, borsanın yaptırımlı İranlı kuruluşlarla bağlantılı kripto para işlemlerine karıştığını iddia eden bir dava açtı.

Binance, İran bağlantılı işlemlerle ilgili iddiaları "yanlış" olarak nitelendiriyor

Çarşamba günü yapılan şikayet, makalenin şirkete itibar ve iş kaybına yol açan "yanlış ve iftiracı" ifadeler içerdiğini iddia ediyor.

"Bu tür raporlar, daha geniş sektördeki güveni zayıflatıyor ve kullanıcıları korumaya ve olumlu yenilikleri ilerletmeye kararlı olanların çabalarını baltalıyor", dedi Binance Küresel Davalar Müdürü Dugan Bliss.

Dava, Wall Street Journal'ın, Binance'ın yaptırımlı İranlı aktörlerle bağlantılı 1 milyar dolardan fazla kripto işlemine ilişkin endişelerini dile getiren çalışanları işten çıkardığını iddia eden bir araştırmasından kaynaklanıyor.

Raporun belirttiğine göre, transferler, İran tarafından desteklenen gruplarla bağlantılı dijital cüzdanlara, Çinli müşterilerden 1,7 milyar dolarlık daha geniş bir akışın parçasıydı; bu gruplar arasında Yemen'in Husilere hareketi de bulunuyor.

Makalede ayrıca, işlemlerin 2024 ile 2025 yılları arasında Hong Kong merkezli bir aracının, Blessed Trust, üzerinden yönlendirildiği iddia edildi. Ayrıca, işlemlerle ilgili iç soruşturmanın durdurulduğu ve incelemeye dahil olan araştırmacıların 2025'in sonlarında askıya alındığı veya işten çıkarıldığı öne sürüldü.

Binance, iddiaları reddetti ve çalışanların uyum endişelerini dile getirdikleri için işten çıkarılmadığını, iç soruşturmanın ise devam ettiğini belirtti. Borsa, sorunlu faaliyetlerle bağlantılı hesapların nihayetinde platformdan kaldırıldığını söyledi.

Şikayetinde, Binance, raporun uyum uygulamaları hakkında yanıltıcı izlenimler yarattığını ve hükümet yetkililerinden gereksiz bir inceleme tetiklediğini savundu.

Borsa ayrıca, yasadışı faaliyetleri izlemeye ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmaya odaklanan özel bir ekibin de dahil olduğu büyük bir uyum operasyonu sürdürdüğünü belirtti.

Hukuki anlaşmazlık, ABD yetkililerinin İran ağlarıyla bağlantılı kripto işlemlerini incelediği bildirildiği bir dönemde ortaya çıkıyor.

Çarşamba günü daha önce yayımlanan bir takip raporunda, The Wall Street Journal, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) İran'la bağlantılı aktörlerin yaptırımları aşmak için Binance'ı kullanıp kullanmadığını araştırdığını bildirdi.

Raporun belirttiğine göre, araştırmacılar borsa üzerinden geçmiş olabilecek finansal akışları inceliyor ve konuyla ilgili bilgisi olan bireylerle mülakatlar ve kanıtlar için iletişime geçtiler.

Binance, kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığını ve yaptırımlı kuruluşlarla işlem yapmadığını yineledi. Şirket, bildirilen faaliyetle bağlantılı hesapların bu yılın başlarında kapatıldığını ekledi.

BNB token'ı (eski adıyla Binance Coin), çarşamba günü son olarak %1,5 artışla işlem görüyordu.